公告日期：2022-06-10

保定澳森制衣股份有限公司

章程

（二○二二年六月八日修订）

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股东持股情况 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股票与股东名册...... 6

第一节 股票 ...... 6

第二节 股东名册 ...... 6
第五章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 155
第六章 董事会...... 177

第一节 董事 ...... 177

第二节 董事会 ...... 199
第七章 高级管理人员...... 222
第八章 监事会...... 244

第一节 监事 ...... 244

第二节 监事会 ...... 255
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 266

第一节 财务会计制度 ...... 266

第二节 利润分配 ...... 277

第三节 内部审计 ...... 277

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 288

第十章 投资者关系管理...... 288
第十一章 通知...... 299
第十二章 信息披露...... 30
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30

第一节 合并、分立、增资和减资...... 30

第二节 解散和清算 ...... 31
第十四章 修改章程...... 33
第十五章 附则...... 33

保定澳森制衣股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 保定澳森制衣有限公司于二零零一年十月二十二日依法设立。为使公司开辟多元化融资渠道，推动公司创新发展，将公司做大、做强，股东会决议变更公司类型，由保定澳森制衣有限公司变更为保定澳森制衣股份有限公司（以下简称“公司”）。

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第三条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第四条 公司类型、设立方式：

公司类型：股份有限公司。

设立方式：发起设立。公司由有限公司变更为股份有限公司时，由发起人认购公司应发行的全部股份。

公司在保定市工商行政管理局登记注册，注册号 91130600731438954H。

第五条 公司名称：保定澳森制衣股份有限公司

第六条 公司住所：河北省保定市容城县澳森南大街一号

第七条 公司注册资本：1166 万元人民币。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 董事长为公司的法定代表人。法定代表人在国家法律、法规、规章和本章程

第十条 公司营业期限：长期。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：让消费者满意，使合作者发展，创国内品牌，铸百年企业。

第十二条 公司的经营范围为：纺织服装、服饰、纺织品、皮革制品、服装面料、隔
离衣、劳保用品、医疗防护用品、医疗器械的加工、制造、销售；商业地产综合体
房地产租……
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