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发表于 2023-03-15 17:54:26 股吧网页版
澳森制衣:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-15



公告编号:2023-008

证券代码:833603 证券简称:澳森制衣 主办券商:兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 14 日

2.会议召开地点:河北省容城县澳森南大街 1 号公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:周艳成

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数11,660,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

无其他人员列席。

公告编号:2023-008

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容:

详见 2023 年 2 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳森制衣股份有限公司拟变更会计事务所公告》(公告编号:2023-002)

2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

(二)审议通过《关于批准公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容:

详见 2023 年 2 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳森制衣股份有限公司关于 2023 年向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2023-003)

2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

(三)审议通过《关于 2023 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》1.议案内容:

详见 2023 年 2 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳森制衣股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2023-004)

2.议案表决结果:

公告编号:2023-008

普通股同意股数 11,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

(四)审议通过《拟继续向保定卓悦商务酒店管理有限公司出租房屋的议案》1.议案内容:

详见 2023 年 2 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳森制衣股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2023-005)

2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,……
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