公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-008

证券代码：833603 证券简称：澳森制衣 主办券商：兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：河北省容城县澳森南大街 1 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周艳成

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席。

公告编号：2023-008

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 2 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司拟变更会计事务所公告》（公告编号：2023-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于批准公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 2 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司关于 2023 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》1.议案内容：

详见 2023 年 2 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-004）

2.议案表决结果：

公告编号：2023-008

普通股同意股数 11,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《拟继续向保定卓悦商务酒店管理有限公司出租房屋的议案》1.议案内容：

详见 2023 年 2 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,……
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