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公告日期:2023-05-19
证券代码:833603 证券简称:澳森制衣 主办券商:兴业证券
保定澳森制衣股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:河北省容城县澳森南大街 1 号
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周艳成
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
11,660,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无其他人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
详见2023年4月20日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳森制衣股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)和《保定澳森制衣股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《保定澳森制衣股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(三)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《保定澳森制衣股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《保定澳森制衣股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(六)审议通过《关于 2022 年度不分配利润的议案》
1.议案内容:
截止到 2022 年 12 月 31 日,公司经审计的未分配利润为:25,820,585.52
元,为实现公司持续、稳定、健康的发展,考虑公司需要,公司拟定 20……
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