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公告日期:2023-12-08
公告编号:2023-023
证券代码:833603 证券简称:澳森制衣 主办券商:兴业证券
保定澳森制衣股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需经有关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 25 日 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-023
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833603 澳森制衣 2023 年 12 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
河北省容城县澳森南大街 1 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司为保定金森服饰有限公司提供担保的议案》
详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《提供担保的公告》(公告编号:2023-022)
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人
公告编号:2023-023
身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 12 月 25 日 9:00-10:00
(三)登记地点:河北省容城县澳森南大街 1 号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:董事会秘书:冯彦军 电话:0312-5600065 传真:
0312-5600065 电子邮箱:fyjemail@163.com 联系地址:河北省容城县澳森
南大街 1 号
(二)会议费用:食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第八次会议决议》
保定澳森制衣股份有限公司董事会
2023 年 12 月 8 日
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