• 最近访问:
发表于 2024-04-19 18:37:39 股吧网页版
澳森制衣:第三届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19


公告编号:2024-004

证券代码:833603 证券简称:澳森制衣 主办券商:兴业证券
保定澳森制衣股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点:河北省容城县澳森南大街 1 号公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人:王丰佳
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《保定澳森制衣股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年年度报告》(公

公告编号:2024-004

告编号:2024-001)和《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

《保定澳森制衣股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

公告编号:2024-004

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度不分配利润的议案》
1.议案内容:

截止到 2023 年 12 月 31 日,公司经审计的未分配利润为:26,427,240.00
元,为实现公司持续、稳定、健康的发展,考虑公司需要,公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第五次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500