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发表于 2024-04-19 18:43:48 股吧网页版
澳森制衣:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19


证券代码:833603 证券简称:澳森制衣 主办券商:兴业证券
保定澳森制衣股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需经有关部门批准。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 14 日 10 时。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833603 澳森制衣 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京炜衡(天津)律师事务所蔚伟、崔加律师。
(七)会议地点

河北省容城县澳森南大街 1 号(公司会议室)

二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度报告及其摘要》

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)和《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)
(二)审议《2023 年度董事会工作报告》

《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

(三)审议《2023 年度监事会工作报告》

《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

(四)审议《2023 年度财务决算报告》

《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

(五)审议《2024 年度财务预算报告》

《保定澳森制衣股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

(六)审议《关于 2023 年度不分配利润的议案》

截止到 2023 年 12 月 31 日,公司经审计的未分配利润为:26,427,240.00
元,为实现公司持续、稳定、健康的发展,考虑公司需要,公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
(七)审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳森制衣股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-005)
(八)审议《关于 2024 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳森制衣股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2024-006)
(九)审议《关于批准公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳森制衣股份有限公司关于 2024 年向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2024-007)
(十)审议《关于确认偶发性关联交易的议案》

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳……
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