公告日期：2022-05-23

证券代码：833605 证券简称：ST 龙视星 主办券商：东北证券
黑龙江龙视星传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路 430 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会候选人提名的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的规定，董事会拟提名王建华、陈宇、陈欣、侯超、刘丽敏为公 司第三届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日 起）。其中王建华、陈宇、陈欣、侯超、刘丽敏为连选连任。经核查，新一届董 事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，董事会 的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定 继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的规定，经公司监事会充分讨论，提名王昕、李莉为公司第三届 监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 荣幸共同组成公司第三届监事会，任期为三年（自本议案经股东大会审议通过 之日起）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为 了确保监事会的正常工作，监事会的现有监事在第三届监事会就任前，仍按照 相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款。将“第一百九十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间 涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商方式解决。协商不成的，任何一方均有 权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。”修改 为：“第一百九十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规 定的纠纷，应当先通过协商方式解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争 议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。若公司申请股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议 股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中， 公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施， 通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强 制终止挂牌的，公司、控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商 解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。”
2.议案表决结果：

同意股数 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。