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发表于 2020-08-28 15:34:19 股吧网页版
ST龙视星:关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-08-28


公告编号:2020-025

证券代码:833605 证券简称:ST 龙视星 主办券商:东北证券
黑龙江龙视星传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 9 月 17 日 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2020-025

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833605 ST 龙视星 2020 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
哈尔滨市南岗区汉水路 430 号会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2020 年 6 月 30 日,公司未经审计财务报表未分配利润累计金额
-39,335,556.46元,公司未弥补亏损达到实收股本总额10,000,000.00元的1/3,即 3,333,333.33 元。

出现未弥补亏损达实收股本总额三分之一主要原因为:公司以经营户外广告为主业,公司初期经营哈尔滨地铁 1 号线平面、视讯广告媒体资源成本较大,截至目前尚未能弥补前期亏损。公司将积极采取措施增强盈利能力,尽快弥补亏损。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、股权登记日持有公司股份的股东;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人 身份证、加盖法人

公告编号:2020-025

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人 身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但恕不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 9 月 15 日 14:00-16:00

(三)登记地点:哈尔滨市南岗区汉水路 430 号黑龙江龙视星传媒股份有限公
司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:会议联络人员:刘丽敏
地址:哈尔滨市南岗区汉水路 430 号黑龙江龙视星传媒股份有限公司
电话:0451-58894326
传真:0451-58894326
(二)会议费用:费用自理。
五、备查文件目录
《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

黑龙江龙视星传媒股份有限公司董事会
……
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