公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-016

证券代码：833609 证券简称：乐通通信 主办券商：大同证券
上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：上海松江办公地
3. 会议召开方式：线上

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 23 日以邮件的
方式发出
5. 会议主持人：监事会主席叶亚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事叶亚因疫情以通讯方式参与表决。

公告编号：2022-016

监事钱军艳因疫情以通讯方式参与表决。

监事王海燕因疫情以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台披露的《2022年第一季度报告》 （公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年第一季度权益分派预案》的议案1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台披露的《2022 年第一季度权益分派预案公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2022-016

（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 29 日

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