公告日期:2022-05-19
公告编号:2022-024
证券代码:833609 证券简称:乐通通信 主办券商:大同证券
上海乐通通信设备(集团)股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第
一次会议于 2022 年 5 月 19 日审议并通过:
选举施向光先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 5 月
19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 38,262,440 股,占公司股本的 30.61%,不是失信联合惩戒对象。
聘任施向光先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月
19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 38,262,440 股,占公司股本的 30.61%,不是失信联合惩戒对象。
聘任施旭宇先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 5
月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,009,311 股,占公司股本的 1.61%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-024
聘任王跃先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月
19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 918,482 股,占公司股本的 0.73%,不是失信联合惩戒对象。
聘任施旭宇先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年
5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,009,311 股,占公
司股本的 1.61%,不是失信联合惩戒对象。
聘任何飞利先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年
5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0,不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历
【姓名】何飞利, 【性别】男, 【民族】汉族, 【国籍】中国,
出生于【1986】年【10】月, 【学历】本科,中级会计师/美国注册管理会计师。
主要社会经历: 2009 年 3 月–2011 年 2 月担任上海星瀚汽车维
修服务有限公司费用会计; 2011 年 3 月–2015 年 3 月担任上海安偌
电子科技有限公司财务主管;2015 年 4 月–2017 年 1 月担任上海乐
通通信设备(集团)有限公司财务;2017 年 2 月–2020 年 2 月担任上
海乐通通信设备(集团)有限公司财务经理;2020 年 3 月至今担任上海乐通通信设备(集团)有限公司财务总监。
(三) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第
一次会议于 2022 年 5 月 19 日审议并通过:
公告编号:2022-024
选举叶亚先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 5
月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,443,986 股,占公司股本的 3.56%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常行为,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、 备查文件
(一)《上海乐通通信设备(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
(二)《上海乐通通信设备(集团)股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
公告编号:2022-024
上海乐通通信设备(集团)股份有限公司
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