公告日期:2022-02-28
公告编号:2022-009
证券代码:833611 证券简称:镭之源 主办券商:中泰证券
山东镭之源激光科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王传祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数24,608,362 股,占公司有表决权股份总数的 82.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事褚乃全、孙瑞飞因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事王峰、谷绪伟因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-009
无其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数 24,608,362 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年业务发展计划,公司预计 2022 年将与关联方武汉光至科
技有限公司(以下简称“武汉光至”)、烟台镭之源电子技术有限公司(以下简称“烟台镭之源”)发生以下日常性关联交易:(1)公司从武汉光至采购商品不超过人民币 500 万元,向武汉光至销售商品不超过人民币 500 万元;(2)公司向烟台镭之源销售商品不超过人民币 4000 万元。
2.议案表决结果:
同意股数 1,222,919 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2022-009
股东王传祥系武汉光至董事,回避表决,王传祥持有公司股份 23,385,443股。
三、备查文件目录
《山东镭之源激光科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
山东镭之源激光科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日
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