公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-011

证券代码：833611 证券简称：镭之源 主办券商：中泰证券
山东镭之源激光科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略规划，公司现与非关联方自然人孙芹、刘庆英设立控股子公司山东恒泰电源科技有限公司。注册地址为济南市高新区颖秀路知慧大厦二楼左首
207，注册资本为人民币 3,000 万元。其中，公司出资 1,800 万元，持股比例 60%；
孙芹出资 720 万元，持股比例 24%；刘庆英出资 480 万元，持股比例 16%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务回答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”
综上，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》规定，本次投资经总经理审批通过后可以执行，无需提交董事会或股东大会审议。本次投资公司总经理已审批通过，符合公司章程相关规

公告编号：2022-011

定。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资以公司自有资金出资。
（二）投资标的基本情况
名称：山东恒泰电源科技有限公司
注册地址：济南市高新区颖秀路知慧大厦二楼左首 207
经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件零售；环境保护专用设备制造；电池制造；配电开关控制设备销售；家用电器研发。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

山东镭之源激光

18,000,000 现金 认缴 60%

科技股份有限公

公告编号：2022-011

司

孙芹 7,200,000 现金 认缴 24%

刘庆英 4,800,000 现金 认缴 16%

三、对外投资协议的主要内容

公司与非关联方自然人孙芹、刘庆英设立控股子公司山东恒泰电源科技有限公司。注册地址为济南市高新区颖秀路知慧大厦二楼左首 207，注册资本为人民
币 3,000 万元。其中，公司出资 1,800 万元，持股比例 60%；孙芹出资 720 万元，
持股比例 24%；刘庆英出资 480 万元，持股比例 16%。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资基于公司长期发展战略规划，积极拓展市场，有助于公司提升综合实力和核心竞争力，为公司的未来持续健康发展奠定坚实的基础。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营……
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