公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-006

证券代码：833611 证券简称：镭之源 主办券商：中泰证券

山东镭之源激光科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购商品 5,000,000 0 业务发展需要

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 销售商品 5,000,000 0 业务发展需要

商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 10,000,000 0 -

（二） 基本情况
一.关联方基本情况：
1、名称：武汉光至科技有限公司（以下简称“武汉光至”）；

2、住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号光谷电子工业园三期 6 栋 202 室

主营业务：大功率脉冲及连续光纤激光器、大功率半导体激光器、固体激光器、光电子产品及元器件、光学检测设备、激光加工设备、测量设备、无线设备、自动化装备的研发、生产、维修、技术

公告编号：2023-006

咨询、批发兼零售；激光控制软件的技术开发、技术服务、批发兼零售；道路货物运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
3、关联关系：公司持有武汉光至 13.27%的股权，董事长王传祥担任武汉光至董事。
二、关联交易内容及金额：

2023 年公司从武汉光至采购商品不超过人民币 500 万元， 向武汉光至销售商品不超过人民币 500
万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2023 年日
常性关联交易的议案》，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票因关联关系回避表决。该议案尚需 2022 年年度股东大会审议通过。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司向关联方销售商品、采购商品，交易价格为市场公允价格，其定价拟参考公司其他客户及供应商交易价格，不存在损害公司以及公司股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司在上述日常性关联交易预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署具体相关协议。若后续实际发生额超出上述预计金额，公司将及时履行相应程序和信披义务。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易系公司日常经营所需，具有必要性，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。六、 备查文件目录
《山东镭之源激光科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东镭之源激光科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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