公告日期：2024-04-18

证券代码：833611 证券简称：镭之源 主办券商：中泰证券
山东镭之源激光科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833611 镭之源 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师见证本次股东大会。
（七）会议地点

中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 2711 号办公楼四楼会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司根据 2023 年度实际经营情况编制的《公司 2023 年年度报告》、《公
司 2023 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案》议案

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 9,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

根据公司 2024 年业务发展计划，公司预计 2024 年将与关联方武汉光至科技
有限公司（以下简称“武汉光至”）发生以下日常性关联交易：（1）公司从武汉光至采购商品不超过人民币 500 万元，向武汉光至销售商品不超过人民币 500万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王传祥、济南镭源信息咨询有限公司。。
（九）审议《会计政策变更》议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，审议《会计政策变更》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-009）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东委托代……
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