公告日期:2022-07-18
公告编号:2022-034
证券代码:833612 证券简称:津云新媒 主办券商:海通证券
天津津云新媒体集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 18 日
2.会议召开地点:天津市和平区卫津路 143 号国际新闻中心 12 层会议室
3.会议召开方式:□现场投票 □网络投票 √其他方式投票因疫情原因本次股东大会改为线上会议形式。
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩颖新女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数95,386,597 股,占公司有表决权股份总数的 95.39%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-034
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资(对参股公司增资)暨关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2022 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外(委托)投资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-031)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,032,966 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
天津广播电视台因关联关系回避表决。
三、备查文件目录
《天津津云新媒体集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
天津津云新媒体集团股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 18 日
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