• 最近访问:
发表于 2024-05-10 16:43:39 股吧网页版
华夏光电:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-10


证券代码:833613 证券简称:华夏光电 主办券商:国投证券
安徽华夏光电股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡海城
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 76 人,持有表决权的股份总数57,118,470 股,占公司有表决权股份总数的 90.6642%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公司其他高级管理人员为公司股东,出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析,形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 57,118,470 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(二)审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,2023 年度监事会严格依法履行职责,切实维护公司和全体股东的合法权益,监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督,规范公司运行,特对 2023 年监事会工作进行汇报,形成《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 57,118,470 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况



(三)审议通过《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则》等有关规定和要求,编制了《安徽华夏光电股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
(www.neeq.com.cn)发布的《安徽华夏光电股份有限公司 2023 年年度报告》 及《安徽华夏光电股份有限公司 2023 年年度报告摘要》,公告编号分别为:2024-003 和 2024-004。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 57,118,470 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(四)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的《2023 年度审计报告》,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 57,118,470 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(五)审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

参照公司2023年经营情况,综合2024年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前经营计划、新业务拓展计划等因素,拟定了《2024 年度财务预……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500