公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-024

证券代码：833617 证券简称：元本检测 主办券商：华福证券
浙江元本检测技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式，没有其他会议召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日上午 09:00。

公告编号：2023-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833617 元本检测 2023 年 7 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江联英律师事务所李博、何菲律师。
（七）会议地点

浙江省温州市瓯海经济开发区慈凤西路 20 号第一幢公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上同步发布的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-021）。（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上同步发布的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-022）
（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上同步发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

公告编号：2023-024

（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

公司财务负责人贾青提请审议财务部向公司董事会提交的《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算方案》议案

公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

为了保证公司业务的扩张，加快推进公司建设，保证公司良性运营，2022年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间……
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