公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-008
证券代码:833620 证券简称:无锡煤机 主办券商:华林证券
无锡煤矿机械股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议 于 2021
年 4 月 26 日审议并通过:
提名张寿炎先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,400,000 股,占公司股本的 37.16%,不是失信联合惩戒对象。
提名张挺峰先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,200,000 股,占公司股本的 34.97%,不是失信联合惩戒对象。
提名蒋忍冬先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股,占公司股本的 1.09%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡凡先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800,000 股,占公司股本的 3.28%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘红专先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000 股,占公司股本的 1.64%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由张寿炎主持。
公告编号:2021-008
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事的选举符合公 司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《无锡煤矿机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
无锡煤矿机械股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
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