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公告日期:2021-05-26
公告编号:2021-014
证券代码:833620 证券简称:无锡煤机 主办券商:华林证券
无锡煤矿机械股份有限公司
董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 5 月
26 日审议并通过:
选举张寿炎先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 20,400,000 股,占公司股本的 37.16%,不是失信联合惩戒对象。
选举张挺峰先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2021 年 5 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 19,200,000 股,占公司股本的 34.97%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张挺峰先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 19,200,000 股,占公司股本的 34.97%,不是失信联合惩戒对象。
聘任蒋忍冬先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 5 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 600,000 股,占公司股本的 1.09%,不是失信联合惩戒对象。
聘任范志敏先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 5 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 600,000 股,占公司股本的 1.09%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由张寿炎主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2021-014
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 5 月
26 日审议并通过:
选举华晓鹰女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 5 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由王永福主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4
月 26 日审议并通过:
选举华晓鹰女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2021年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举吴海敏先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2021年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 45 人。
会议由华晓鹰主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
首次任命董监高人员履历
职工代表监事吴海敏履历:
吴海敏先生,男,1974 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
1996 年 7 月至 2012 年 11 月,在无锡煤机财务部工作; 2012 年 12 月至 2018 年 7 月,
任无锡煤机中心库主任;2018 年 8 月至 2020 年 12 月,任无锡煤机财务部副部长;2021
公告编号:2021-014
年 1 月起,任无锡煤机市场营销部副部长。2021 年 5 月 20 日起,任无锡煤机职工监事。
吴海敏先生不持……
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