公告日期:2021-05-26
公告编号:2021-012
证券代码:833620 证券简称:无锡煤机 主办券商:华林证券
无锡煤矿机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:江苏省无锡市惠山经济开发区畅园路 2 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:张寿炎
6.会议列席人员:全体监事、部分高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会议的召集、召开、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序等事项,均符合《公司法》 、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范 性文件的规定,表决结果合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张寿炎先生担任公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-012
同意选举张寿炎先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,与本届董事 会任期相同,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 经核查,张寿炎先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举张挺峰先生担任公司第三届董事会副董事长》议案1.议案内容:
同意选举张挺峰先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,与本届董 事会任期相同,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为 止。经核查,张挺峰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任张挺峰先生担任公司总经理》议案
1.议案内容:
同意聘任张挺峰先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通 过之日起生效。经核查,张挺峰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-012
(四)审议通过《关于聘任蒋忍冬先生担任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
同意聘任蒋忍冬先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审 议通过之日起生效。经核查,蒋忍冬先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任范志敏先生担任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
同意聘任范志敏先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会会议审 议通过之日起生效。经核查,范志敏先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡煤矿机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
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