公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-001

证券代码：833620 证券简称：无锡煤机 主办券商：华林证券

无锡煤矿机械股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：张寿炎

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序等事项,均符合《公司法》 、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范 性文件的规定,表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

公告编号：2022-001

鉴于公司战略发展需要，公司通过慎重考虑并与华林证券股份有限公司 （以下简称“华林证券”）充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议， 并就终止持续督导相关事项达成一致意见，同时与华林证券签署《无锡煤矿机 械股份有限公司与华林证券股份有限公司之解除持续督导协议》，本协议经双 方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章后成立，自全国中小企业股 份转让系统有限责任公司出具无异议函之日正式生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企 业股份转让系统有限责任公司提交《无锡煤矿机械股份有限公司关于与华林证 券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司经与华英证券有 限责任公司（以下简称“华英证券”）充分沟通与协商，拟与华英证券签署《持 续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议

公告编号：2022-001

函之日正式生效。协议生效后，由华英证券担任公司的主办券商并履行相关持 续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中 小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请，并 提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括 但不限于以下事项：（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系 统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说 明报告；（2）根据国家法律、行政法……
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