公告日期：2024-04-22

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券
西安正昌电子股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘义先生

6.会议列席人员：杜逢亮、王帆、杨鸿年、甄保伟、赵元平、许珂、唐旬生
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必 要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的
议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了
回顾和总结汇报，并提出了 2024 年度董事会工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于西安正昌电子股份有公司 2023 年总经理工作报告的议案》1.议案内容：

总经理工作报告就 2023 年度公司经营目标达成情况及具体工作开展情况
进行了回顾和总结汇报，并提出了 2024 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的
议案》
1.议案内容：

相关内容详见 2024 年4 月 22 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度报告》 （公告编号：2024-009）及《西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度报告摘 要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度财务审计报告的议
案》
1.议案内容：

审议通过经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年
度《审计报告》（XYZH/2024XAAA4B0075）。内容详见《西安正昌电子股份有限公 司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据，编制
了公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议
案》
1.议案内容：

参考了公司近几年的经营业绩及经营能力，根据公司 2024 度经营计划确
定的经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。