公告日期:2021-11-02
证券代码:833624 证券简称:维和药业 主办券商:方正承销保荐
云南维和药业股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开时间、召开方式、召集人资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。
同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 18 日下午 14:00。
2、网络投票起止时间:2021 年 11 月 17 日 15:00—2021 年 11 月 18 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
网络投票或其他表决方式不得晚于股东大会现场结束时间。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833624 维和药业 2021 年 11 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
云南省玉溪市红塔区北城镇莲池云南维和药业股份有限公司公寓四楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于更正<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露了《2020 年年度报告》(公告编号:2021-022)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-023)。经核查,发现公司 2020 年年度报告及摘要中部分内容存在错漏,现将《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》中相关信息进行更正。
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》
为完善公司治理,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
(三)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定,公司拟修订《股东大会议事规则》。
(四)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为明确公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定,公司拟修订《董事会议事规则》。
(五)审议《关于修订……
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