公告日期：2022-03-29

证券代码：833624 证券简称：维和药业 主办券商：方正承销保荐

云南维和药业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：云南省玉溪市红塔区北城镇莲池云南维和药业股份有限公司（以下简称：“公司”）公寓四楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王维和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开时间、召开方式、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 143 名，持有表决权的股份总数202,120,372 股，占公司有表决权股份总数的 91.9077%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 71 名，持有表决权的股份总数 33,273,202 股，占公司有表决权股份总数的 15.1299%。

中小股东出席情况：通过网络投票方式参与本次股东大会的中小股东共 71

名，持有表决权的股份总数 33,273,202 股，占公司有表决权股份总数的 15.1299％；通过现场投票方式参与本次股东大会的中小股东共 62 名，持有表决权的股份总数 63,981,419 股，占公司有表决权股份总数的 29.0931％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

公司基于当前的业务发展和管理需要，为更好地完善公司管理，降低公司运营成本，综合考虑公司长期的发展规划，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司股票终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力与提高专业技术水平，将聚焦于公司产品的研发与市场推广上，提升公司主要产品的市场竞争力，努力扩大市场份额。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

根据相关规定，公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2022 年 02 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南维和药业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：

2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 196,796,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.3661%；

反对股数 5,301,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.6230%；弃权股数 22,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0109%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括股权登记日登记在册但未出席且未授权他人出席审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已出席但未对公司申请终止挂牌事项投同意票的股东）权益，公司实际控制人王维和先生作出了《云南维和药业股份有限公司实际控制人关于对异议股东股份进行回购的承诺》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司于 202……
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