公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-017

证券代码：833629 证券简称：合力亿捷 主办券商：东方投行

北京合力亿捷科技股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京合力亿捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，骆珣、张向阳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

骆珣女士，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号

为110108195805******，2008年7 月毕业于北京理工大学管理科学与工程专业，
博士学位、会计学教授。1993 年 9 月至 1996 年 7 月，任职于北京理工大学管
理与经济学院教师；1996 年 8 月至 2018 年 9 月，任职于北京理工大学管理与
经济学院，历任副教授、教授；2012 年 9 月至今，担任北京合力亿捷科技股份有限公司董事、独立董事。

张向阳先生，1961 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
为 110108196107******，1987 年 7 月毕业于北京大学计算机软件专业，硕士学
位。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，任职于中国科学院北京软件工程研制中心，历
任工程师、研究室主任；1998 年 10 月至 2003 年 8 月，任职于北京中科院软件
中心有限公司，事业部主任；2003 年 9 月至今，任北京中科院软件中心有限公司总工程师；2012 年 9 月至今，担任北京合力亿捷科技股份有限公司董事、独立董事。

公告编号：2022-017

二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事骆珣、张
向阳会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

骆珣 3 3 0 0 否 3

张向阳 3 3 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事骆珣、张向阳对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2021 年 4 第三届董事会 1、关于 2020 年利润分配方案的 同意

月 27 日 第八次会议 独立意见。2、关于续聘 2021 年

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