公告日期：2020-08-07

公告编号：2020-026

证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券
福建省三星电气股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

福建省三星电气股份有限公司定于 2020 年 8 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东
大会，股权登记日为 2020 年 8 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 7 月 31 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《福建省三星电气股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-24。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 8 月 5 日，公司董事会收到单独持有 27.6414%股份的股东王星荣先生书面
提交的《关于福建省三星电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的临时提案》，
提请在 2020 年 8 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司于2020年7月31日披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》，
决定于 2020 年 8 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

王星荣先生直接持有公司 2,033.3 万股股票，占公司总股本的比例为 27.6414%。根
据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王星荣先生现对公司 2020 年第二次临时股东大会提出临时提案，具体内容如下：

1、《关于修订<公司章程>的提案》

为了优化公司法人治理结构，完善公司内部管理体系，王星荣先生提议公司董事会

公告编号：2020-026

可根据公司需要设 1 名副董事长，故提议对《公司章程》相应条款作如下修改：

原规定 修订后

第一百零九条 董事会由 9 名董事组成， 第一百零九条 董事会由 9 名董事组成，
设董事长 1 人，独立董事 3 人，其中一名 其中独立董事 3 人，其中 1 名独立董事应
独立董事应当为会计专业人士。 当为会计专业人士。董事会设董事长1人，
董事会根据规定下设战略委员会、审 同时根据需要可以设 1 名副董事长。

计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 董事会根据规定下设战略委员会、审
会共四个专门委员会。专门委员会对董事 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会负责，依照《公司章程》和董事会授权 会共四个专门委员会。专门委员会对董事 履行职责，专门委员会的提案应当提交董 会负责，依照《公司章程》和董事会授权
事会审议决定。 履行职责，专门委员会的提案应当提交董
事会审议决定。

除以上条款外，其余条款不变。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王星荣先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王星荣先生提出的临时提案提交公司 2020年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 7 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》（一）

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》（二）
五、备查文件目录

公告编号：2020-026

《福建省三星电气股份有……
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