公告日期:2022-04-15
公告编号:2022-002
证券代码:833651 证券简称:正大股份 主办券商:天风证券
无锡正大轴承机械制造股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:无锡正大轴承机械制造股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长高子华先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任高建庆为公司总经理》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟聘任高建庆先生为公司总经
公告编号:2022-002
理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
高建庆先生符合《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对于总经理的任职要求,未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单,符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。
高建庆,男,1973 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
1996 年 5 月至 2015 年 6 月,任职于无锡远大轴承有限公司副总经理;2015 年 7
月至今任无锡正大轴承机械制造股份有限公司副总经理。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
无锡正大轴承机械制造股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 15 日
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