公告日期:2022-04-25
证券代码:833651 证券简称:正大股份 主办券商:天风证券
无锡正大轴承机械制造股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:无锡正大轴承机械制造股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长高子华先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容:
董事会工作报告就 2021 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾
和总结,并提出了 2022 年度工作思路和工作重点,具体内容详见《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>》的议案
1.议案内容:
总经理工作报告就 2021 年具体经营情况进行了回顾和总结,并提出了 2021
年度工作思路和工作重点,具体内容详见《2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容:
根据 2021 年 12 月 31 日资产负债表及 2021 年度利润表、现金流量表、所有
者权益变动表及相关附件,结合 2021 年度的主要经营情况,公司拟定了《2021年度财务决算报告》,具体内容详见《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年的经营情况,在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定
前提下,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,本着求实、稳健的原则,公司拟定了《2022 年度财务预算报告》,制定了公司 2022 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容:
详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn )发布的《无锡正大轴承机械制造股份有限公司2021 年年度报告》(公告编号:2022-006)及《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。(公告编号:2022-007)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2021 年审计报告>》的议案
1.议案内容:
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则对公司 2021 年度的财务状况以及经营成果进行了审计,并出具了标准的无保……
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