公告日期:2022-04-25
证券代码:833651 证券简称:正大股份 主办券商:天风证券
无锡正大轴承机械制造股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,无需其他有关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 16 日上午 10 点。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833651 正大股份 2022年5 月10日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的湖北诚智成律师事务所。
(七)会议地点
无锡正大轴承机械制造股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2021 年度董事会工作报告>》的议案
议案内容:董事会工作报告就 2021 年总体经营情况及董事会日常工作情况
进行了回顾和总结,并提出了 2022 年度工作思路和工作重点,具体内容详见《2021 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于<2021 年度监事会工作报告>》的议案
议案内容:监事会工作报告就 2021 年总体经营情况及监事会日常工作情况
进行了回顾和总结,并提出了 2022 年度工作思路和工作重点,具体内容详见《2021 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于<2021 年度财务决算报告>》的议案
议案内容:根据 2021 年 12 月 31 日资产负债表及 2021 年度利润表、现金流
量表、所有者权益变动表及相关附件,结合 2021 年度的主要经营情况,公司拟定了《2021 年度财务决算报告》,具体内容详见《2021 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于<2022 年度财务预算报告>》的议案
议案内容:根据公司 2021 年的经营情况,在遵循我国现法律、法规和制度
等有关规定前提下,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,本着求实、稳健的原则,公司拟定了《2022 年度财务预算报告》,制定了公司 2022 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2022年度财务预算报告》。
(五)审议《关于<2021 年年度报告及摘要>》的议案
议案内容:详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-006)及《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。(公告编号:2022-007)。
(六)审议《关于<2021 年审计报告>》的议案
议案内容:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则对公司 2021 年度的财务状况以及经营成果进行了审计,并出具了标准的无保留意见的审计报告,提请批准报出。
(七)审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案
议案内容:详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。(公告编号:2022-010)。
(八)审议《关于公司 2021 年利润分配方案》的议案
议案内容:为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,对 2020
年末可供股……
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