公告日期：2023-05-15

证券代码：833651 证券简称：正大股份 主办券商：天风证券

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉工业园 B 区蓉强路 1 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长高子华先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,637,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2022 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2022 年度工作思路和工作重点，具体内容详见《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,637,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》就 2022 年度监事会工作内容进行了总结，并

发表了监事会独立意见，同时提出了 2022 年度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,637,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

2022 年度公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，为反映公司 2022

年度财务决算情况，公司财务报表已由中准会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2022 年财务工作及决算情况，特提交《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，以供审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,637,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》，制定了公司 2023 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,637,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>》的议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.……
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