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发表于 2024-05-15 16:09:36 股吧网页版
正大股份:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-15


证券代码:833651 证券简称:正大股份 主办券商:天风证券
无锡正大轴承机械制造股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点:无锡市锡山经济技术开发区芙蓉工业园 B 区蓉强路 1 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:高子华先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数24,637,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.6%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容:

董事会工作报告就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回
顾和总结,并提出了 2024 年度工作思路和工作重点,具体内容详见《2023 年 度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,637,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容:

监事会工作报告就 2023 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回
顾和总结,并提出了 2024 年度工作思路和工作重点,具体内容详见《2023 年 度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,637,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容:

根据 2023 年 12 月 31 日资产负债表及 2023 年度利润表、现金流量表、所
有者权益变动表及相关附件,结合 2023 年度的主要经营情况,公司拟定了 《2023 年度财务决算报告》,具体内容详见《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,637,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容:

根据公司 2023 年的经营情况,在遵循我国现法律、法规和制度等有关规
定前提下,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,本着求实、稳健 的原则,公司拟定了《2024 年度财务预算报告》,制定了公司 2024 年公司营业 收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,637,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容:

详见公司于 2024 年4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《无锡正大轴承机械制造股份有限公 司 2023 年年度报告》(公告编号 2024-003)……
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