公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-004

证券代码：833655 证券简称：天虹数码 主办券商：安信证券
安徽天虹数码科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以专人传达、通讯方式
发出
5.会议主持人：监事会主席廖亮亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以

公告编号：2022-004

汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度经营计划及财务预算方案的议案》议案1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司监事会同意聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构。聘期一年。相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《安徽天虹数码科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
（二）经与会监事和记录人签字确认的《安徽天虹数码科技股份有限公司第三届监事会第三次会议记录》。

安徽天虹数码科技股份有限公司
监事会
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