公告日期:2022-07-29
公告编号:2022-017
证券代码:833655 证券简称:天虹数码 主办券商:安信证券
安徽天虹数码科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:姚文全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
15,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2022-017
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定发展,公司董事会拟提名姚文全、戴凤鸣、张进、班楚凡、王满海为公司第三届董事会董事候选人,参加董事会换届选举,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司第三届董事会董事候选人姚文全、戴凤鸣、张进、班楚凡、王满海不存在《公司法》中规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,上述董事候选人为董事适当人选。
2.议案表决结果:
同意股数 15,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作,推动公司持续稳定发展,公司监事会提名廖亮亮、杨洋为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,参加监事会换届选举。
上述两位非职工代表监事将与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职
工代表监事张宇奇组成公司第三届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算。
公告编号:2022-017
以上监事候选人均不存在《公司法》中规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,为监事适当人选。
2.议案表决结果:
同意股数 15,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
姚文 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
全 23 日 时股东大会
戴凤 ……
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