公告日期：2022-12-21

公告编号：2022-034

证券代码：833655 证券简称：天虹数码 主办券商：大同证券
安徽天虹数码科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频、通讯）

本次会议采用现场投票方式及其他方式投票（视频、通讯）召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 10 日 10:00。

其他投票方式：视频、通讯

公告编号：2022-034

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833655 天虹数码 2023 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2022-034

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；

4.法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书，单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 9 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：班楚凡

邮编：230031

电话：0551-65326351

传真：0551-65326350

邮箱：bcf65@126.com

地址：安徽省合肥市蜀山区井岗路 68 号蜀山自主创新产业基地 7 幢 8 层
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《安徽天虹数码科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽天虹数码科技股份有限公司董事会
202……
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