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公告日期:2022-12-21
公告编号:2022-034
证券代码:833655 证券简称:天虹数码 主办券商:大同证券
安徽天虹数码科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (视频、通讯)
本次会议采用现场投票方式及其他方式投票(视频、通讯)召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 10 日 10:00。
其他投票方式:视频、通讯
公告编号:2022-034
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833655 天虹数码 2023 年 1 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2022-034
1.自然人股东持本人身份证;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件;
4.法人股东委托非法人代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书,单位营业执照复印件。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,不接受电话登记。
(二)登记时间:2023 年 1 月 9 日上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:班楚凡
邮编:230031
电话:0551-65326351
传真:0551-65326350
邮箱:bcf65@126.com
地址:安徽省合肥市蜀山区井岗路 68 号蜀山自主创新产业基地 7 幢 8 层
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《安徽天虹数码科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
安徽天虹数码科技股份有限公司董事会
202……
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