公告日期：2023-05-05

安徽天虹数码科技股份有限公司

章程

二 O 二三年五月

目录

目录...... 2
第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开...... 17
第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会...... 24
第一节 董事...... 24
第二节 董事会...... 27
第六章 高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34
第一节 监事...... 34
第二节 监事会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度...... 37
第二节 内部审计...... 38
第三节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章通知...... 39
第十章 信息披露...... 39
第十一章 投资者关系管理...... 40
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41
第一节 合并、分立、增资和减资...... 41
第二节 解散和清算...... 42
第十三章 修改章程...... 44
第十四章 附则...... 45

安徽天虹数码科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以
下简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司采取发起设立方式设立，在合肥工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：安徽天虹数码科技股份有限公司

第四条 公司住所：安徽省合肥市蜀山区振兴路自主创新产业基地 7 幢 810
室。

第五条 公司注册资本为人民币 15,500,000 元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长张进为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理
人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理及财务负责
人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，广泛
吸收世界最新研究成果与客户建议，在独立自主的基础上，开放合作地发展领先的核心技术体系，优化产业结构，实现规模扩张和高速发展，将公司发展成跨行业、跨地域、综合性、多元化，立足安徽、面向全国，走向世界的科技型集团企业，成为世界一流的视音频媒体技术整体解决方案提供商，为股东谋取最大的利益和创造良好的社会效益，为本地经济持续、稳定地发展做出贡献。

企业坚持中国共产党的全面领导，贯彻执行党和国家路线方针政策，落实党中央、国务院重大战略决策以及重要工作部署。

企业自觉承担全面从严治党主体责任，坚持用社会主义价值体系引领企业文化建设，组织开展丰富多彩的企业文化活动，塑造积极向上的企业精神，树立高尚的职业道德，促使企业诚信经营。

第十二条 经依法登记，公……
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