公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-016

证券代码：833655 证券简称：天虹数码 主办券商：大同证券
安徽天虹数码科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频、通讯）4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张进
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,499,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-016

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据合肥市委组织部、合肥市委非公工委《关于推进非公企业和社会组织“党建入章”工作的通知》文件要求，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。修订的详细情况参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《安徽天虹数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽天虹数码科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 5 日

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