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公告日期:2022-12-15
证券代码:833658 证券简称:铁血科技 主办券商:开源证券
北京铁血科技股份公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 14 日
2.会议召开地点:北京市海淀区丹棱街 18 号创富大厦 4 层铁血科技会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蒋磊
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数57,731,798 股,占公司有表决权股份总数的 47.41%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更注册资本的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《2022 年半年度权益分
派预案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,以资本公积
向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 60,888,388 股。本次权益分派实施
后,公司的总股本由 60,888,388 股变更为 121,776,776 股,注册资本由
60,888,388 元变更为 121,776,776 元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 57,731,798 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更注册地址及办公地址的议案》
1.议案内容:
根据公司经营需要,结合公司注册地址及办公地址将于 2023 年 2 月底到
期的情况,公司拟将注册地址由“北京市海淀区丹棱街 18 号 1 号楼 4 层 410”
变更为“北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层 D510 室”
(具体以工商行政管理部门登记为准),拟将办公地址由“北京市海淀区丹棱
街 18 号创富大厦 4 层 410、411”搬迁至“北京市海淀区学清路甲 18 号中关村
东升科技园学院园 5 层 C505 室、C510 室、D510 室”。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 57,731,798 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司拟变更注册资本及注册地址,且为进一步完善公司治理,根据《公 司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容
详见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《北京铁血科技股份关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 57,731,798 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
因公司拟对《公司章程》进行修改,根据《公司法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》 等相关规……
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