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发表于 2023-04-26 17:34:34 股吧网页版
铁血科技:独立董事2022年度述职报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26


公告编号:2023-013

证券代码:833658 证券简称:铁血科技 主办券商:开源证券
北京铁血科技股份公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京铁血科技股份公司(以下简称“公司”)的独立董事,张子君、江华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况

公司于2022年9月2日召开的2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于提名张子君为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名江华为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,选举张子君、江华担任公司第三届董事会独立董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张子君、江华均具备独立董事任职资格,不存在影响独立性的情况。

张子君,女,中国国籍,出生于 1984 年,无境外永久居留权。硕士学历,
高级会计师。2008 年 4 月至 2009 年 10 月,任智基创投有限公司投资经理;2009
年 10 月至 2015 年 6 月,任上海九百股份有限公司财务负责人、证代、职工代表
监事;2015 年 6 月至 2018 年 10 月,任商赢环球股份有限公司副总经理、董事
会秘书;2019 年 7 月至 2020 年 10 月,任上海菁思信息科技有限公司合伙人、
消费文娱业务负责人;2019 年 7 月至今,任上海菁思信息科技有限公司董事;
2020 年 11 月至今,任上海诚凯实业有限公司副总经理;2020 年 9 月至今,任华
扬联众数字技术股份有限公司独立董事;2021 年 1 月至今,任海南桦昱科技有

公告编号:2023-013

限公司执行董事、总经理;2021 年 6 月至今,任游族网络股份有限公司独立董事;2022 年 9 月至今,任北京铁血科技股份公司独立董事。

江华,男,中国国籍,出生于 1963 年,无境外永久居留权,硕士学位。1987
年 9 月至 1992 年 12 月,担任中国工运学院教师;1993 年 1 月至 1994 年 6 月,
担任北京市中银律师事务所律师、合伙人;1994 年 6 月至 2001 年 3 月,担任北
京市大成律师事务所律师、合伙人;2001 年 3 月至 2003 年 4 月,担任北京市同
维律师事务所主任、合伙人;2003 年 4 月至今,担任北京市康达律师事务所律师、高级合伙人;2001 年 8 月至今,担任北京麦肯桥资讯有限公司董事;2017
年 8 月至今,担任怀集登云汽配股份有限公司独立董事;2013 年 10 月至今,担
任北京麦肯桥新材料生产力促进中心有限公司董事;2021 年 10 月至今,担任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事;2022 年 9 月至今,担任北京铁血科技股份公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事张子君、
江华会议出席情况如下:

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

……
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