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公告日期:2024-05-21
公告编号:2024-030
证券代码:833658 证券简称:铁血科技 主办券商:开源证券
北京铁血科技股份公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 20 日审议并通过:
选举蒋磊先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 33,906,993 股,占公司股本的 27.84%,不是失信联合惩戒对象。(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 20 日审议并通过:
选举李剑先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 5 月 20 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 4,220 股,占公司股本的 0.0035%,不是失信联合惩戒对象。(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 20 日审议并通过:
聘任蒋磊先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 33,906,993 股,占公司股本的 27.84%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘威先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述
公告编号:2024-030
聘任人员持有公司股份 965,587 股,占公司股本的 0.79%,不是失信联合惩戒对象。
聘任廖灿雄先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 671,384 股,占公司股本的 0.55%,不是失信联合惩戒对象。
聘任田俊先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 69,100 股,占公司股本的 0.06%,不是失信联合惩戒对象。
聘任徐源先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 5 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 925,782 股,占公司股本的 0.76%,不是失信联合惩戒对象。
聘任徐源先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 5 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 925,782 股,占公司股本的 0.76%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的,是公司规范 治理的正常需求,不会对生产经营造成不利影响。
三、独立董事意见
我们认真审查了公司第四届董事会拟聘高级管理人员的个人履历、教育背景、工 作经历等情况,相关拟聘高级管理人员均具备与履职相关的资格与能力,不存在《公 司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司相关高级管理人员职务的情形,不属于失 信联合惩戒对象,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次换
公告编号:2024-030
届聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效。
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