公告日期:2021-10-11
公告编号:2021-034
证券代码:833660 证券简称:腾瑞明 主办券商:太平洋证券
北京腾瑞明技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 11 日
2. 会议召开地点:北京市海淀区嘉豪国际中心 C 座 806 室
3. 会议召开方式:现场+网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 30 日以电话+网络通知方式
发出
5. 会议主持人:董事长张清岭
6. 会议列席人员:总经理张磊、董事会秘书段维、财务负责人代忠霞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会成员换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,
公告编号:2021-034
董事会提名张清岭、王红宇、张磊、段维、韩建为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前,第二届董事会成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2021 年 10 月 26 日上午 10:00 召开 2021 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《北京腾瑞明技术股份有限公司第二届董事会十三次会议决议》
北京腾瑞明技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
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