公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-011

证券代码：833660 证券简称：腾瑞明 主办券商：太平洋证券
北京腾瑞明技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：北京市海淀区嘉豪国际中心 C 座 806 室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席冯博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2021 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2021 年工作情况编写了《2021 年度监事会工作报告》

公告编号：2022-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据 2021 年度经营及财务状况编写了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司以 2022 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京腾瑞明技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）和《北京腾瑞明技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-011

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
为了公司未来业务发展和公司战略目标的实现，因此 2021 年度利润不予以分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年年度审计报告》议案
1.议案内容：
审议公司 2021 年年度审计报告内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事和记录人签字确认的《北京腾瑞明技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
（二）2021 年年度报告及报告摘要。

北京腾瑞明技术股份有限公司
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