公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-005

证券代码：833660 证券简称：腾瑞明 主办券商：太平洋证券

北京腾瑞明技术股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京腾瑞明技术股份有限公司定于2023 年3 月 6日召开 2023年第一次临时股东大
会，股权登记日为 2023 年 2 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-004。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 2 月 22 日，公司董事会收到单独持有 31.02%股份的股东张清岭书面提交的
《关于 2023 年第一次临时股东大会中增加临时议案的股东提案函》，提请在 2023 年 3
月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司章程第一章第八条“公司为永久存续的股份有限公司。”修订为“公司为永久存续的股份有限公司。公司的营业期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。”。（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张清岭符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张清岭提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公告编号：2023-005

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 2 月 13 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

（一）《北京腾瑞明技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《关于 2023 年第一次临时股东大会中增加临时议案的股东提案函》

北京腾瑞明技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 23 日

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