公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-018

证券代码：833660 证券简称：腾瑞明 主办券商：太平洋证券
北京腾瑞明技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律规范要求。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-018

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833660 腾瑞明 2024 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区嘉豪国际中心 C 座 8 层 806 室 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张清岭为董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-014)
（二）审议《关于提名王红宇为董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-014)
（三）审议《关于提名张磊为董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-014)
（四）审议《关于提名段维为董事的议案》

公告编号：2024-018

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-014)
（五）审议《关于提名韩建为董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-014)
（六）审议《关于提名冯博为监事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-015)
（七）审议《关于提名方健宾为监事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-015)
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表……
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