公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-014
证券代码:833665 证券简称:清大天达 主办券商:开源证券
北京清大天达光电科技股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为北京清大天达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,张树明、邓文胜在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
报告期内,公司独立董事共两名:张树明、邓文胜。具体情况如下:
张树明先生,独立董事,中国国籍,无境外居留权,1966 年 12 月出生,企
业管理专业,硕士。1986 年 8 月至 1992 年 6 月,就职于山东大学审计处,任副
科长;1992 年 6 月至 1997 年 10 月,就职于山东大学内部银行,任副行长;1997
年 11 月至 2004 年 3 月,就职于山东大学管理学院,任会计教研室主任;2004
年 3 月至今,就职于山东大学管理学院,任教师。张树明先生作为公司独立董事,本届任期至 2024 年 6 月。
邓文胜先生,独立董事,中国国籍,无境外居留权,1969 年 4 月出生,民
法专业,硕士。1991 年 8 月至 1993 年 8 月,就职于邵阳市委党校,任科员;1993
年 9 月至 1996 年 7 月待业;1996 年 8 月至 1998 年 9 月,就职于北京市统计局,
任主任科员;1998 年 10 月至 2002 年 1 月,就职于北京市中银律师事务所,任
律师;2002 年 2 月至 2003 年 2 月,就职于北京市华联律师事务所,任律师;2003
公告编号:2023-014
年 3 至今,就职于北京市君致律师事务所,任合伙人律师。邓文胜先生作为公司独立董事,本届任期至 2024 年 6 月。
二、 会议出席情况
2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事张树明、
邓文胜会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
张树明 4 4 0 0 否 2
邓文胜 4 4 0 0 否 3
三、 发表独立意见情况
独立董事张树明、邓文胜对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验,共发表了 3 次独立意见,具体情况如下:
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
《关于 2021 年度不进……
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