公告日期：2023-05-15

证券代码：833665 证券简称：清大天达 主办券商：开源证券
北京清大天达光电科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司三层第七会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长焦炳华女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等方面，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京清大天达光电科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数24,436,300 股，占公司有表决权股份总数的 55.25%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,986,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事林长森、信世杰、邓文胜因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王书华、范兆周因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

除董事、监事外的高级管理人员张绍衡先生及北京市吴栾赵阎律师事务所张业春、张梦楠律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会在 2022 年度内，认真遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，履行相应职责，董事会就 2022 年度工作进行总结并对 2023 年度的工作做出了部署，编制了《2022 年度董事会工作报告》，由董事长焦炳华女士代表董事会进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,436,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会在 2022 年度内，认真遵守《公司法》《公司章程》等规定，履行相应职责，监事会就 2022 年度工作进行总结编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年公司的运作情况、财务情况等发表了意见，并对 2023 年度的工作做出了部署。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,436,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2022 年度述职报告 》（ 公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,436,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

受公司董事会委托，财务部依据上一年度公司实际经营和财务状况编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,436,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于<2023 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

经总结分析 2022 年经营情况，并综……
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