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发表于 2021-05-19 19:17:12 股吧网页版
天力软件:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-19


公告编号:2021-006

证券代码:833668 证券简称:天力软件 主办券商:华西证券
成都天力卓越软件股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曾川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数10,080,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-006

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年年度报告正文及摘要》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-003)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-004)
2.议案表决结果:

同意股数 10,080,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
(二) 审议通过《2020 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会对2020 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:

同意股数 10,080,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
(三) 审议通过《2020 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:

公告编号:2021-006

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会对 2020 年度的工作情况进行了汇报。
2.议案表决结果:

同意股数 10,080,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
(四) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
审计机构》议案
1.议案内容:

根据公司的实际情况及与大信会计师事务所(特殊普通合伙)此前良好的合作情况,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果:

同意股数 10,080,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:四川致高律师事务所
(二)律师姓名:张宇律师、邱收律师
(三)结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席现场会议人员的资……
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