公告日期：2021-06-21

成都天力卓越软件股份有限公司 公告编号：2021-008

证券代码：833668 证券简称：天力软件 主办券商：华西证券
成都天力卓越软件股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：罗远俐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名罗远俐女士为成都天力卓越软件股份有限公司第三届
监事会非职工代表监事候选人》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会已于 2021 年 6 月 18 日届满，为保证公司监事会能够依法
正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《成都天力卓越软件股份有限公司

成都天力卓越软件股份有限公司 公告编号：2021-008

章程》的有关规定，监事会提名罗远俐为公司第三届非职工代表监事会候选人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张胜先生为成都天力卓越软件股份有限公司第三届监
事会非职工代表监事候选人》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会已于 2021 年 6 月 18 日届满，为保证公司监事会能够依法
正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《成都天力卓越软件股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名张胜为公司第三届非职工代表监事会候选人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第二届监事会第八次会议决议。

成都天力卓越软件股份有限公司
监 事 会

2021 年 6 月 21 日

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