公告日期：2022-05-19

证券代码：833668 证券简称：天力软件 主要券商：华西证券

成都天力卓越软件股份有限公司

章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

目录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股份......4

第一节股份发行 ......4

第二节股份增减和回购 ......5

第三节股份转让 ......6
第四章股东和股东大会......6

第一节股东 ......6

第二节股东大会的一般规定 ......9

第三节股东大会的召集 ......11

第四节股东大会的提案与通知 ......13

第五节股东大会的召开 ......14

第六节股东大会决议 ......17
第五章董事会......20

第一节董事 ......20

第二节董事会 ......23

第三节董事会秘书 ......26
第六章经理和其他高级管理人员......27
第七章监事会......28

第一节监事 ......28

第二节监事会 ......29
第八章财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节财务会计制度 ......31

第二节利润分配 ......31

第三节内部审计 ......32

第四节会计师事务所的聘任 ......33
第九章投资者关系管理......33
第十章通知和公告......34
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节合并、分立、增资和减资 ......35

第二节解散和清算 ......36
第十二章修改章程......38
第十三章工会......38
第十四章附则......38

第一章总则

第 1 条为维护成都天力卓越软件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《条例》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关法律、法律、规范性文件的规定，制订本章程。

第 2 条公司系依照《公司法》及其有关规定由 4 名自然人以发起设立方式设立
的股份有限公司。公司由成都卓越精算软件有限责任公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。

公司以发起方式设立；在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第 3 条公司经国务院证券监督管理机构批准后，可以向境内外社会公众公开发行股票。

第 4 条公司注册名称:成都天力卓越软件股份有限公司（以下简称“公司”）

第 5 条公司住所为：成都市高新区府城大道西段 399 号 6 号楼 508

第 6 条公司注册资本为人民币 1008 万元。

第 7 条公司为永久存续的股份有限公司。

第 8 条董事长为公司的法定代表人。

第 9 条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第 10 条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据公司章程，股东可以起诉公司，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第 11 条本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第 12 条公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进文化的繁荣与发展。

第 13 条公司经营范围是：电子计算机软、硬件的开发、生产、销售……
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