公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-007

证券代码：833668 证券简称：天力软件 主办券商：华西证券
成都天力卓越软件股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,080,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-007

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年年度报告正文及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）
2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
(二) 审议通过《2021 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2021年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
(三) 审议通过《2021 年监事会工作报告》议案

公告编号：2022-007

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2021 年度的工作情况进行了汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

议案详细内容详见于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
(五) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
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