公告日期：2018-11-09

成都天力卓越软件股份有限公司 公告编号：2018-028
证券代码：833668 证券简称：天力软件 主办券商：华西证券
成都天力卓越软件股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于2018年11月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月26日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

成都天力卓越软件股份有限公司 公告编号：2018-028
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
成都市高新区府城大道西段399号天府新谷6号楼508会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于设立全资子公司》议案

议案内容详见2018年11月9日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告号：2018-027）》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。
（二）登记时间：2018年11月23日09:00-12:00
（三）登记地点：成都市高新区府城大道西段399号天府新谷6号楼508会议室

成都天力卓越软件股份有限公司 公告编号：2018-028
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李英联系电话：66072626-8808传 真 ：
66776666-8800电子邮箱：lying@teenysoft.com
（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理
五、备查文件目录
1、《成都天力卓越软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

成都天力卓越软件股份有限公司
董 事会

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